Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
会计管理
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,各级机构应立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。
发布于 2022-03-21 04:04:51
【单选题】
A 一年
B 五年
C 三年
D 二年
查看更多
关注者
0
被浏览
95
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
阿驰1.0
2022-03-21
心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
毒。
这家伙很懒,什么也没写!
提问
797
回答
526
被采纳
527
关注TA
发私信
相关问题
1
对于高风险客户,各分支行至少在客户洗钱风险等级评定之日起()内对上述客户开展一次强化尽职调查,及时更新客户资料。
2
对于外国的政治公众人物(作为客户或受益所有人),除采取正常的客户尽职调查措施外,金融机构获得()的批准方可建立(或维持现有)业务关系。
3
变更后的预留签章启用日期为申请次日或()指定的日期。
4
本行空白预留签章卡、空白预留组合签章卡由()统一设计,印制。
5
各级机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应覆盖本机构的所有业务条线和业务环节。对涉及下列名单的可疑交易报告,各级机构应立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时:1、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。2、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。3、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
6
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡,银行经审核后确认身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币结算账户。其数日后,这些账户相继收到来自于英属维尔京群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户,李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问,李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
7
单位活期存款不动户自转入“224712其他应付款——久悬未取款项”之日起,超过()年(含)仍未支取的款项作为()处理。
8
各级机构对未欠本行债务的长期不动账户,应通知单位自发出通知之日起()日内使用该账户办理结算业务或来行办理销户手续,逾期视同自愿销户,单位账户余额列入久悬未取专户管理。
9
对转入“其他应付款”核算时间超过()年(含)仍未支取的长期不动账户款项,应转入“营业外收入—久悬未取款项”科目核算。
10
列入久悬未取专户管理的款项,其所有权属于()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部