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变更后的预留签章启用日期为申请次日或()指定的日期。
发布于 2022-03-21 04:04:44
【单选题】
A 开户银行
B 申请单位
C 人民银行
D 银行员工
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喃哥
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
不同外债应分别开立()专用账户。
2
客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存()年
3
洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理,是指根据客户()等基本风险因素,建立洗钱风险评估指标体系,以定性分析和定量分析相结合的方式,持续关注,动态评估和计量客户的洗钱风险,以此评定客户洗钱风险等级,并制定和采取相应控制措施的反洗钱风险管理活动。
4
对于高风险客户,各分支行至少在客户洗钱风险等级评定之日起()内对上述客户开展一次强化尽职调查,及时更新客户资料。
5
对于外国的政治公众人物(作为客户或受益所有人),除采取正常的客户尽职调查措施外,金融机构获得()的批准方可建立(或维持现有)业务关系。
6
本行空白预留签章卡、空白预留组合签章卡由()统一设计,印制。
7
各级机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应覆盖本机构的所有业务条线和业务环节。对涉及下列名单的可疑交易报告,各级机构应立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时:1、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。2、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。3、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
8
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,各级机构应立即针对本机构的所有客户以及上溯()内的交易启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。
9
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证,声称这些人均为本公司员工,要求开立工资卡,银行经审核后确认身份证均为真实身份证,并为这些人开立了人民币结算账户。其数日后,这些账户相继收到来自于英属维尔京群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元,合计75000美元,并均由李某办理结汇后存入账户,李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问,李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()
10
单位活期存款不动户自转入“224712其他应付款——久悬未取款项”之日起,超过()年(含)仍未支取的款项作为()处理。
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