会计管理

对于外国的政治公众人物（作为客户或受益所有人），除采取正常的客户尽职调查措施外，金融机构获得（）的批准方可建立（或维持现有）业务关系。

发布于 2022-03-21 04:04:41

【单选题】
A 高级管理层
B 人民银行
C 主管反洗钱部门
D 总行

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刘明明 2022-03-21

成功来自使我们成功的信念。

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这家伙很懒，什么也没写！

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根据外汇账户管理要求，；一笔外债最多可开立（）个外债专用账户。

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不同外债应分别开立（）专用账户。

3

客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存（）年

4

洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理，是指根据客户（）等基本风险因素，建立洗钱风险评估指标体系，以定性分析和定量分析相结合的方式，持续关注，动态评估和计量客户的洗钱风险，以此评定客户洗钱风险等级，并制定和采取相应控制措施的反洗钱风险管理活动。

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对于高风险客户，各分支行至少在客户洗钱风险等级评定之日起（）内对上述客户开展一次强化尽职调查，及时更新客户资料。

6

变更后的预留签章启用日期为申请次日或（）指定的日期。

7

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8

各级机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应覆盖本机构的所有业务条线和业务环节。对涉及下列名单的可疑交易报告，各级机构应立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时：1、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。2、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。3、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，各级机构应立即针对本机构的所有客户以及上溯（）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

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A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡，银行经审核后确认身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币结算账户。其数日后，这些账户相继收到来自于英属维尔京群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户，李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问，李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）

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