单项多项多余混合-2

存金通1号提货重量在（）克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币（）万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查

发布于 2021-03-21 03:07:19

【单选题】
A 500,1
B 200,0.5
C 100,1
D 200,5

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至尊黄铜 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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杨小咩

这家伙很懒，什么也没写！

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为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币()万元（含）以上的现金汇款和票据兑付，应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址、联系方式、国籍、性别、职业、身份证件有效期等信息

2

三亲见，即亲见客户本人、亲见客户签名、亲见客户身份证件与必要的资信证明材料原件，确认客户身份与申请意愿的真实性，并对申请资料的()、规范性与一致性进行审核

3

客户办理人民币单笔（）万元以上或等值外币（）万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

4

如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应()为客户办理业务，提示客户更换证件后办理客户身份信息变更

5

在为客户办理收付交易时，应按照（）相关核查限额规定，对其进行持续识别

6

对国家外汇管理局关注名单内的个人客户办理个人结售汇业务，仅允许通过（）办理，除审核客户有效证件外，还须对相应证明材料进行审核

7

涉及制裁国家和地区的外籍人士的开户资料应在基本开户资料要求的基础上，补充（）的身份证明文件、在职证明、收入证明、纳税明细、社保缴纳明细等

8

涉及制裁国家和地区的外籍人士的经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（）合规管理委员会审议

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定居国外的中国（内地/大陆）公民、港澳居民、台湾居民的经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（）审批

10

在（）客户关系前，应确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务

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