单项多项多余混合-

涉及制裁国家和地区的外籍人士的经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（）合规管理委员会审议

发布于 2021-03-21 03:07:23

【单选题】
A 一级支行
B 二级分行
C 一级分行
D 总行

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风铃? 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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Royston Yuen

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应()为客户办理业务，提示客户更换证件后办理客户身份信息变更

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在为客户办理收付交易时，应按照（）相关核查限额规定，对其进行持续识别

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存金通1号提货重量在（）克（含）以上或存金通2号提货金额在人民币（）万元（含）以上的，须按照业务系统提示进行客户身份联网核查

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定居国外的中国（内地/大陆）公民、港澳居民、台湾居民的经办机构应将加强型尽职调查材料及其他相关材料提交（）审批

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