单项多项多余混合-

中国农业银行托管业务客户身份识别与尽职调查操作规程自（）起施行

发布于 2021-03-21 03:08:44

【单选题】
A 2019年10月20日
B 2019年10月25日
C 2019年11月20日
D 2019年11月25日

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liuliu 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

总行（）按年制订境外机构反洗钱现场检查计划，围绕反洗钱工作重点，综合考虑外部监管要求、内部审计情况、被检查机构风险状况及上年度检查计划执行情况等因素，合理确定检查范围和检查覆盖面。

2

总行（）根据境外机构整改报告，督导境外机构开展反洗钱问题整改工作，对职责分工、任务分解、整改措施、完成时限、组织保障等工作内容提出指导意见，并督促境外机构执行。

3

某营业网点客户经理于2020年10月20日过互联网查询企业公示信息，发现其托管业务客户企业名称变更，并及时通知客户，但客户未在30日后提供新的证明材料，开户行应于提前（）工作日向总分行托管业务部门报告，并采取只收不付控制账户交易措施。

4

在托管业务客户身份识别过程中，以下哪个情形需要进行加强型尽职调查。（）

5

在采取只收不付控制账户交易后，总分行托管业务部门出具“账户暂停/恢复业务通知书”要求恢复支付业务的，开户行可以为客户继续办理支付业务，最长不得超过（）个月

6

在办理托管账户开户过程中，柜面经理审核无误后，根据产品类型和对应相关资料，通过（）交易进行客户信息维护及开户操作。

7

《中国农业银行人民币单位银行结算账户业务尽职调查操作规程》适用于我行对境内客户办理人民币单位银行结算账户业务的尽职调查工作，账户类型包括基本存款账户、一般存款账户、（）、临时存款账户。

8

承担尽职调查工作的客户经理应为负责（）的专、兼职客户经理

9

客户申请变更人民币单位银行结算账户，应根据变更内容确定是否需要进行重新识别。涉及单位身份信息和（）等核心要素变更的，客户经理应进行重新识别。

10

客户申请开户、变更或者销户，开户行可以委托我行其他分支机构代理核实法定代表人身份证件、（）或核实经营场所。被委托机构对核实内容的真实性负责，尽职调查总体责任由开户行承担。

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