单项多项多余混合-

各境外机构建立的可疑交易监测标准应与本机构面临的洗钱风险水平相匹配，全面覆盖所有交易类型，并对监测标准的（）进行评估。

发布于 2021-03-21 03:08:30

【单选题】
A 全面性
B 有效性
C 完整性
D 真实性

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black97 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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(DLA-CCA1301-ZGGG)是正确的DLA电报。

2

内部审计部门作为（）道防线，负责对反洗钱全球合规管理制度的制定和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

3

总行反洗钱主管部门对新设境外机构提交的反洗钱合规管理制度、营业前自评估报告等材料进行（）审核验收，并指导新设境外机构修改完善，达到总行反洗钱管理要求。

4

在与客户业务关系存续期间，应持续开展（）。当客户身份信息发生变化或怀疑客户身份信息的真实性和充分性时，须利用权威来源的文件、数据或信息重新核实客户、代理人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份。对于法人或组织，应重新了解所有权和控制权结构。

5

当怀疑客户涉及洗钱或恐怖融资时，应开展（），获取关于业务背景与目的的相关信息，确保交易与客户身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。如不能排除嫌疑，应及时提交可疑交易报告。

6

各境外机构应按年制定反洗钱培训计划，合理设置培训课程，组织开展培训工作，确保全体员工了解反洗钱工作信息，有效履行反洗钱职责。

7

境外机构反洗钱主管部门提出的使用意见经()审定后，自行决定使用方式或移交同级相关部门。

8

各境外机构负责本机构外购系统的管理，确保有效运行，至少每（）开展一次系统评估，并在年度《境外机构反洗钱工作报告》中说明评估情况和评估结果。

9

某境外机构向总行报送第三季度《境外机构反洗钱合规管理信息统计表》及相关资料，报送时间应该在（）之前。

10

新设境外机构应在正式成立之日起（）日内向总行报送《境外机构反洗钱工作统计表》。表中信息有变动的，应在信息变动之日起（）个工作日内向总行报送更新报表。

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