当怀疑客户涉及洗钱或恐怖融资时,应开展(),获取关于业务背景与目的的相关信息,确保交易与客户身份、经营范围、风险状况、资金来源相符。如不能排除嫌疑,应及时提交可疑交易报告。

发布于 2021-03-21 03:08:29
【单选题】
A 客户身份识别
B 尽职调查
C 加强型尽职调查
D 洗钱风险评估

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