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单项多项多余混合-
当日单笔或者累计交易人民币()的现金缴存、现金支取,当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)的款项划转,反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。
发布于 2021-03-21 02:57:54
【单选题】
A 10万元以上(含10万元
B 1万元以上(含1万元
C 5万元以上(含5万元)
D 5万元以上(不含5万元
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7415207
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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xiaofu001
这家伙很懒,什么也没写!
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1
清算业务准入管理,是指()
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存续期间合规处理,是指()
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5
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先获取客户()等级:通过BoEing系统处理的,输入账户后关注系统提示信息;通过集中作业平台处理的,应先通过查询交易获取。
6
客户提供的结算业务凭证做当日传票装订。如客户部门进行加强型尽职调查,《对公客户加强型尽职调查表》一并随当日传票装订,资料保管期限为()。
7
CCS等级分类为“禁止类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告;如CCS等级分类为“高风险类”,应由客户经理提供()
8
CCS等级分类为“高风险类”,根据客户经理调查结果,确定是否通过()上报可疑交易。
9
甲教唆乙盗窃,但是,乙在盗得财物后被丙发现,乙为了抗拒丙的抓捕,使用暴力将丙打成重伤,但甲对此毫不知情。下列对甲乙二人行为性质的表述,正确的是( )。
10
关于罪刑法定原则及其内容,下列哪一选项是正确的?( )
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