Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
单项多项多余混合-2
CCS等级分类为“禁止类”,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告;如CCS等级分类为“高风险类”,应由客户经理提供()
发布于 2021-03-21 02:57:56
【单选题】
A 《对公客户尽职调查表》
B 《对公客户持续性尽职调查表》
C 《对公客户加强型尽职调查表》
D 《对公客户持续关注调查表》
查看更多
关注者
0
被浏览
100
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
176****8203
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
京东小含
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1306
回答
1354
被采纳
1289
关注TA
发私信
相关问题
1
存续期间合规处理,是指()
2
交易记录与合规资料保存,是指()
3
对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先获取客户()等级:通过BoEing系统处理的,输入账户后关注系统提示信息;通过集中作业平台处理的,应先通过查询交易获取。
4
当日单笔或者累计交易人民币()的现金缴存、现金支取,当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)的款项划转,反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。
5
客户提供的结算业务凭证做当日传票装订。如客户部门进行加强型尽职调查,《对公客户加强型尽职调查表》一并随当日传票装订,资料保管期限为()。
6
CCS等级分类为“高风险类”,根据客户经理调查结果,确定是否通过()上报可疑交易。
7
甲教唆乙盗窃,但是,乙在盗得财物后被丙发现,乙为了抗拒丙的抓捕,使用暴力将丙打成重伤,但甲对此毫不知情。下列对甲乙二人行为性质的表述,正确的是( )。
8
关于罪刑法定原则及其内容,下列哪一选项是正确的?( )
9
韩某在向张某催要赌债无果的情况下,纠集好友把张某挟持至韩家,并给张家打电话,声称如果再不还钱,就砍掉张某一只手。韩某的行为( )。
10
调整平等主体之间的人身关系和财产关系的法律规范的总称是
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部