单项多项多余混合-

如果金融机构不能遵循定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份；和＿＿＿规定的措施（根据风险为本的方法调整所采取措施的程度），则不应当开立账户、建立业务关系或进行交易；或者应当终止业务关系；并应当考虑提交相关客户的可疑交易报告。这些要求应当适用于所有新客户，但金融机构还应当根据重要性和风险程度，将本建议适用于现有客户，并在适当时候对现有业务关系开展尽职调查.

发布于 2021-03-21 02:56:45

【单选题】
A 确定受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，以使金融机构确信了解其受益所有人。对于法人和法律安排，金融机构应当了解其所有权和控制权结构
B 了解并在适当情形下获取关于业务关系目的和意图的信息；
C 对业务关系采取持续的尽职调查，对整个业务关系存续期间发生的交易进行详细审查，以确保进行的交易符合金融机构对客户及其业务、风险状况（必要时，包括资金来源）等方面的认识
D 以上全部措施

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86578981 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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xiaozhu

这家伙很懒，什么也没写！

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（多选）二十大报告中指出，必须更好发挥法治（）的保障作用，在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。

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（多选）二十大报告中指出，我们要坚持走中国特色社会主义法治道路，建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家，围绕保障和促进社会公平正义，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持（）一体建设。

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