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（多选）二十大报告中指出，我们要完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，加强宪法实施和监督，加强（）立法。

发布于 2021-03-21 02:56:44

【多选题】
A 基础领域
B 重点领域
C 新兴领域
D 涉外领域

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1509886229 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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金融行动特别工作组( FATF)成立于___年

2

各国应当执行定向金融制裁，以遵守联合国安理会关于防范、制止、瓦解大规模杀伤性武器扩散及扩散融资的决议。这些决议要求各国毫不迟延地冻结被指定个人或实体的资金或其他资产，并确保没有任何资金或其他资产，直接或间接地提供给被指定的＿或实体，或者使其受益。

3

（多选）二十大报告中指出，必须更好发挥法治（）的保障作用，在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。

4

（多选）二十大报告中指出，我们要坚持走中国特色社会主义法治道路，建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家，围绕保障和促进社会公平正义，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持（）一体建设。

5

各国应当要求金融机构在业务关系终止后，或者一次性-交易之日起至少 ___年内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及分析结论（如关于复杂的异常大额交易的背景和目的的调查函）

6

（多选）二十大报告中指出，全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国，发展（）的，民族的科学的大众的社会主义文化，激发全民族文化创新创造活力，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量。

7

如果金融机构不能遵循定客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份；和＿＿＿规定的措施（根据风险为本的方法调整所采取措施的程度），则不应当开立账户、建立业务关系或进行交易；或者应当终止业务关系；并应当考虑提交相关客户的可疑交易报告。这些要求应当适用于所有新客户，但金融机构还应当根据重要性和风险程度，将本建议适用于现有客户，并在适当时候对现有业务关系开展尽职调查.

8

（多选）二十大报告中指出，增强中华文明传播力影响力，坚守中华文化立场，讲好中国故事、传播好中国声音，展现（）的中国形象，推动中华文化更好走向世界。

9

（多选）二十大报告中指出，二十大报告中指出，我们要（）最广大人民根本利益，紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题。

10

各国应当要求金融机构将所有必要的国内和国际交易记录至少保存＿＿＿年，以使其能迅速提供主管部门所要求的信息。这些信息必须足以重现每一笔交易的实际情况（包括所涉金额和币种），以便在必要时提供起诉犯罪活动的证据

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