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单项多项多余混合-
中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门应当将金融机构执行《指引》要求的完善风险治理架构、制定洗钱风险管理策略等情况,作为()监管重点。
发布于 2021-03-21 02:56:25
【单选题】
A 人民银行
B 银监局
C 商业银行
D 反洗钱
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897987
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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万戈木木
这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存( )。
2
充分识别客户身份信息,完整记录尽职调查过程,妥善保存客户身份资料和交易记录是个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的( )基本原则
3
《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》自起( )施行
4
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5
考虑到非银行支付机构反洗钱工作起步较晚,适当给予其一定时限的制度执行过渡期,但不应晚于()前执行。
6
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》由()负责解释。
7
( )会承担洗钱风险管理的监督责任,负责监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履职尽责情况并督促整改,对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见。
8
法人金融机构委托外部审计机构对洗钱风险管理工作开展评价的,外部审计必须确保审计范围和方法科学合理,审计人员具有必要的专业知识和经验,审计工作应当满足反洗钱()要求。
9
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10
隋末唐初,唐高祖李渊起兵反隋时,其女____招募终南山的流民数百人为兵,响应其父李渊,她率领的人马被称作“娘子军”。
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