单项多项多余混合-

个人客户存金通1号提货重量在（）以上，需要持续识别客户身份信息

发布于 2021-03-21 02:56:19

【单选题】
A 100克（含）
B 200克（含）
C 50克（含）
D 20克（含）

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99429899 2023-03-21

人各有志，自己的路自己走。

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1

对符合( )情形，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

2

办理（）业务时，应进行个人客户身份持续识别

3

客户办理人民币( )以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

4

个人客户购买实物贵金属交易额在（）以上的，需要持续识别客户身份信息

5

个人客户购回实物贵金属交易额在（）的，需要持续识别客户身份信息。

6

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存（）。

7

充分识别客户身份信息，完整记录尽职调查过程，妥善保存客户身份资料和交易记录是个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的（）基本原则

8

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》自起（）施行

9

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》是（）之前制定执行《指引》的工作方案。

10

考虑到非银行支付机构反洗钱工作起步较晚，适当给予其一定时限的制度执行过渡期，但不应晚于（）前执行。

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