单项多项多余混合-

办理（）业务时，应进行个人客户身份持续识别

发布于 2021-03-21 02:56:15

【单选题】
A 办理现金汇款
B 一次性金融服务
C 客户首次开户
D 客户再次开户

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2692073248 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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fp2090

这家伙很懒，什么也没写！

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1

LN筛查，客户名称出现在制裁名单中，经甄别确定为真实命中应采取（）措施

2

个人办理一次性外币兑换业务必须先在( )系统中完整登记客户身份基本信息

3

在与客户的业务关系存续期间，经营机构应采取( )措施

4

为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，须进行（）。

5

对符合( )情形，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

6

客户办理人民币( )以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

7

个人客户购买实物贵金属交易额在（）以上的，需要持续识别客户身份信息

8

个人客户购回实物贵金属交易额在（）的，需要持续识别客户身份信息。

9

个人客户存金通1号提货重量在（）以上，需要持续识别客户身份信息

10

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性-交易记账当年计起至少保存（）。

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