单项多项多余混合-

对符合( )情形，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

发布于 2021-03-21 02:56:14

【单选题】
A CCS等级已被评为1类
B CCS等级已被评为2类
C CCS等级已被评为3类
D CCS等级已被评为4类

关注者

0

被浏览

36

万戈木木 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

ahahsh

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

691

被采纳

691

关注TA

发私信

相关问题

1

为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换，须进行（）

2

LN筛查，客户名称出现在制裁名单中，经甄别确定为真实命中应采取（）措施

3

个人办理一次性外币兑换业务必须先在( )系统中完整登记客户身份基本信息

4

在与客户的业务关系存续期间，经营机构应采取( )措施

5

为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，须进行（）。

6

办理（）业务时，应进行个人客户身份持续识别

7

客户办理人民币( )以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

8

个人客户购买实物贵金属交易额在（）以上的，需要持续识别客户身份信息

9

个人客户购回实物贵金属交易额在（）的，需要持续识别客户身份信息。

10

个人客户存金通1号提货重量在（）以上，需要持续识别客户身份信息

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服