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• scsacsdacsd 2021-04-24

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处（）罚款，并 对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款：。

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• 十有八.九? 2021-04-24

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（ ）条件的现金汇款、现钞兑换、票 据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

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• 177****9261 2021-04-24

金融机构弄虚作假，出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融 票证的，应（）。

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• leidengsen 2021-04-24

金融机构弄虚作假，出具与事实不符的（）等金融票证的，给予警告，没收违法所得， 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款，。

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• cup 2021-04-24

金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展 假币鉴定业务，有下列行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和 国人民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款有（）：。

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• mylove 2021-04-24

金融机构开展货币鉴别和假币收缴，中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展 假币鉴定业务，有下列那些行为尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人 民币管理条例》的规定予以处罚；涉及假外币的，处以 1000 元以上 3 万元以下的罚款（）。

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• 阿晴 2021-04-24

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份 资料和交易信息，对依法（）可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个 人提供。

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• 喃哥 2021-04-24

金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。金融机构不得向 任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或者个人（）个人在金融机构的款项；但是，法律另有规定的除外。

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• zt860821 2021-04-24

金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保 证或者贴现的，应按照《票据管理实施办法》的规定承担（）责任。

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• zhy158 2021-04-24

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应当及时告知客户， 并说明采取冻结措施的依据和理由。

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• 星辰 2021-04-24

柜员管理是指营业机构的柜员在其业务范围和操作权限内，独立或协作为客户办理现 金和非现金业务，并承担相应（）和（）的一种劳动组合管理方式。

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• 风铃? 2021-04-24

柜员查询（）等内部交易，必须严格遵守《全省农村商业银行柜面操作“40 条严禁”》 等相关内部要求办理。

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• 步云☁️ 2021-04-24

柜面办理大额资金汇划应坚持（）原则，实行远程复核（授权）的银行，办理金额超 过一定标准的资金汇划业务应实行现场审核与远程复核（授权）相结合的方式；。

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• 吴昊 2021-04-24

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未 发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）？

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• 杜霄凡 2021-04-24

根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以下哪些大额交易，如未 发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

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• 芒果慕斯 2021-04-24

根据安徽农村商业银行系统协助查询、冻结、扣划工作管理办法规定，以下哪些账户 不得冻结（）。

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• 新年 2021-04-24

根据安徽农村商业银行系统协助查询、冻结、扣划工作管理办法规定，以下（）账户 不得扣划。

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• cr9 2021-04-24

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政 主管部门可以进行罚款（）。

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• 喵星人fight！ 2021-04-24

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》，以下（）账户不得扣划（丧失 保证金功能除外）。

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• xiaodiao6664 2021-04-24

根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应建立健全 覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工（）作为内部管理制度的重要内容。

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