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• liuliu 2021-04-24

对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括（　　　　）。

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• 🐬旭洋 2021-04-24

某投资顾问有限公司,注册资本金为100万元,经营范围是项目投资咨询、市场调查、企业管理、营销策划、中介服务。该账户2007年5月9日到5月16日,资金交易高达1．26亿元,主要是A证券营业部集中转入2笔共5200万元,然后将资金分散转给某综合大药房5笔2050万元、B证券营业部5笔3000万元、某典当有限公司2笔900万元。该账户的交易行为符合以下哪种可疑交易？( )

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• 马小宇 2021-04-24

金融机构应当按照（）的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息

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• 7qutui 2021-04-24

根据有关存款实名证件的规定,下列哪些表述正确（ ）？

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• 1234 2021-04-24

根据业务受理情况,客户身份识别分为以下类型：

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• 新年 2021-04-24

调阅、查看、拷贝录像资料时,监控中心值班人员必须对（ ）等事项进行详细记载。

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• 宇轩 2021-04-24

火灾发生后,如果逃生之路已被切断,应该怎么办?（ ）

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• ying 2021-04-24

款箱等重要物品交接时,必须双人认真核对款箱（ ）等完整性。

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• tousu 2021-04-24

营业终了后,营业人员必须做到：（ ）

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• 姚建龙 2021-04-24

监控设备只能专物专用,严禁利用监控设备（ ）。

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• zzq_123456 2021-04-24

安全检查过程中,金库管理制度方面检查的内容有（ ）。

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• 路人甲 2021-04-24

除本行（）外,其他人因工作需要进入本级业务库的,均应履行审批手续,并进行登记,由两名管库员陪同方可进入。

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• eggyy 2021-04-24

行社或上级因需要进入业务库的,应经本级业务库主任批准,持（）,在业务库主管及两名管库员陪同下进出。

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• 77565001 2021-04-24

营业期间暂离工作岗位时,不论时间长短均应将（ ）等物品放入业务保险柜,锁好并保管好钥匙。

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• 猫哥 2021-04-24

安全员必须按时到岗,营业前做好下列准备工作：（ ）

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• 杨子 2021-04-24

根据《内部审计实务指南第3号—审计报告》要求,内部审计人员应当在实施必要的审计程序后,采取以下（ ）方法编制审计报告。

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• 风铃? 2021-04-24

根据《内部审计实务指南第5号—企业内部经济责任审计指南》,企业内部经济责任审计包括（ ）

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• 色即是空 2021-04-24

根据《_审计署关于内部审计工作的规定》规定,内部审计机构负责人应当具备（）等工作背景。

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• 许多的小兵器 2021-04-24

内部审计,是指是指单位负责内部审计的机构和人员对本单位及其所属单位（ ）实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

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• 1111 2021-04-24

凡已取得（）资格的人员,视同取得审计岗位资格证。

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