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• 77650023 2021-04-23

题干描述:下列组织哪些属于国际反洗钱组织（）。

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• 护士衫下 2021-04-23

题干描述:农商银行系统发起的（）的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，农商银行可以不报告。

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• 至尊黄铜 2021-04-23

题干描述:人民币纸币票面出现人为的文字、图画、符号或其他标记，票面出现一处涂写，其涂写面积大于（）mm2的；票面出现多处涂写，累计涂写面积大于（）mm2的，为不宜流通人民币。

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• black97 2021-04-23

题干描述:员工岗位轮换可采取（）方式。

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• huangyy 2021-04-23

题干描述:汇票到期日前，下列情形中，持票人可以行使追索权的有（）。

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• 吴昊 2021-04-23

题干描述:农商银行工作人员收缴假币时，应（）。

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• Tate 2021-04-23

题干描述:银行业金融机构应当遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规章制度，同时参照（），关于代理行业务的相关要求严格履行带来行业务的身份识别义务。

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• 173805655 2021-04-23

题干描述:针对渠道风险的有（）。

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• 555844hhh 2021-04-23

题干描述:对资料签章前，要核实资料、业务、账务真实性、完整性及合规性。

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• machi163 2021-04-23

题干描述:为明确责任，保证安全，防控风险，（）不得在营业网点对外营业，柜员、岗位之间（）私自串班、顶岗。

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• wzh1326 2021-04-23

题干描述:符合下列哪些情形之一的，可以认定为高风险产品（）。

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• 2692073248 2021-04-23

题干描述:协助有权机关查询、冻结和扣划，应当（）的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人通风报信，帮助隐匿或转移财产。

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• xiaozhu 2021-04-23

题干描述:企业账户存续期间，银行应当对企业（）进行动态复核，并依据符合情况作相应处理。

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• 77650023 2021-04-23

题干描述:个人存款账户实名制规定所称实名，是指符合（）的身份证件上使用的姓名。

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• 萌萌萌? 2021-04-23

题干描述:联网核查配置分为（）。

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• 177****9261 2021-04-23

题干描述:业务授权方面，不得存在以下哪些行为：（）。

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• 甜甜甜心 2021-04-23

题干描述:重新评级的初评工作由营业机构初评员负责。初评员应在系统重新评级后，及时完成“定期客户审查”，综合考虑（）等因素，对系统重新评级结果进行审查、判断。对系统重新评级结果与客户实际状况明显不符的，应人工调整客户风险等级，并注明调整依据和理由。

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• zwk906156808 2021-04-23

题干描述:票据上有伪造、变造的签章的（）。

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• 7415207 2021-04-23

题干描述:对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的，存款人若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不再另行出具付款依据。但是，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到银行网点柜台办理转账业务，并出具书面

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• jim19970316 2021-04-23

题干描述:反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容（）。

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