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• 奈尔伽姆 2021-04-23

题干描述:农商银行系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（）？

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• 奈尔伽姆 2021-04-23

题干描述:以下哪里内容属于指纹操作系统操作员基本信息（）。

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• ko1010000 2021-04-23

题干描述:银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。

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• 马小宇 2021-04-23

题干描述:洗钱风险自评估围绕哪些内容有效性展开（）。

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• 7415207 2021-04-23

题干描述:银行业金融机构应在营业网点现金区实施同步录音录像，录像资料回放应（）。

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• zhy158 2021-04-23

题干描述:哪些票据丧失后可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付。（）。

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• 1111 2021-04-23

题干描述:单折专用章用于加盖在对外办理的（）。

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• 阿晴 2021-04-23

题干描述:单位内部会计监督制度应当符合下列要求：（）。

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• 白衣素袖 2021-04-23

题干描述:出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：。

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• 卡姿兰小眼睛 2021-04-23

题干描述:影像系统提入行收到支票影像信息，应审查的事项包括（）。

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• fp2090 2021-04-23

题干描述:经中国人民银行或其分支机构批准，储蓄机构可以办理的金融业务包括（）。

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• 86578981 2021-04-23

题干描述:汇票到期被拒绝付款的，持票人不可以对（）行使追索权。

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• ynknzjx 2021-04-23

题干描述:《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定（）业务时使用的专用印章有假币印章货币真伪鉴定专用章。

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• 喵星人fight！ 2021-04-23

题干描述:关于可疑交易报告的履职要求表述正确的是（）。

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• 护士衫下 2021-04-23

题干描述:综合运用反洗钱监管政策工具，推行分类监管，完善风险预警和应急处置机制，切实强化对（）的反洗钱监管。

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• VV8 2021-04-23

题干描述:根据《安徽农村商业银行系统重要空白凭证管理办法》，查库时应在业务系统中登记检查内容、查库时间（）。

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• zzq_123456 2021-04-23

题干描述:金融机构应当建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度，包括但不限于以下内容（）。

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• 至尊黄铜 2021-04-23

题干描述:与客户业务关系存续期间，当客户（）等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生，涉嫌洗钱犯罪的，营业机构应报告总部反洗钱管理部门，通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。

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• quyu1 2021-04-23

题干描述:农商银行发现或者有合理理由怀疑（）与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均要提交可疑交易报告。

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• 915158822 2021-04-23

题干描述:普通借记业务包括哪些？

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