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• zt860821 2021-04-24

下列哪些不得为客户办理或操作（）。（）

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• 万戈木木 2021-04-24

下列交易事项不需要大额报告的是（）。（）

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• 喃哥 2021-04-24

下列关于银行在行式自助服务区说法正确的是（）。（）

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• MEISHAONV 2021-04-24

下列关于银行营业网点营业环境说法正确的是（）。（）

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• chongchong 2021-04-24

下列关于客户身份识别制度的说法正确的是（）。（）

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• 24k 2021-04-24

为明确责任，保证安全，防控风险，（）不得在营业网点对外营业，柜员、岗位之间（）私自串班、顶岗。（）

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• 全村的希望 2021-04-24

为规范人民币银行结算账户（以下简称银行结算账户）的开立和使用，加强银行结算账户管理，维护经济金融秩序稳定，根据（）等法律法规，制定人民币银行结算账户管理办法。（）

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• qingyun 2021-04-24

为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益，根据（），制定《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》。（）

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• 芒果慕斯 2021-04-24

违反储蓄管理条例条例规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。（）

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• matahu 2021-04-24

违反《储蓄管理条例》规定，有下列行为之一的单位和个人，由中国人民银行或其分支机构责令其纠正，并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》；情节严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任：（）。（）

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• 130****6663 2021-04-24

网上支付跨行清算系统参与者的工作人员有下列情形之一的，中国人民银行可以建议参与者给予处分；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任：。（）

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• 美滋滋 2021-04-24

突出重点账户对账是指从对账方式和频率上加强对（）账户的对账工作。（）

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• victory 2021-04-24

通过网络（）被执行人资产，与执行人员赴现场办理具有同等效力。（）

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• 李佳航 2021-04-24

提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于：（）。（)

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• 印象 2021-04-24

省联社在支付清算系统业务运行和清算账户资金管理中承担以下职责：（）。（)

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• Jamesjin 2021-04-24

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户可以进行款项收取或者资产受让的情形有哪些？（）（）

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• Frank 2021-04-24

商业银行有下列情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任：（）。（）

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• 蓝色多瑙河 2021-04-24

商业银行应对客户提供的（）等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果以书面形式记载。（）

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• 何小帅 2021-04-24

商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循账户实名制以及“了解你的客户”原则，认真审核客户、代理人有效身份证件和相关资料的（），并按规定登记客户和代理人信息。（）

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• 阿晴 2021-04-24

商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、（）或者（）、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。（）

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