商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

发布于 2022-03-22 16:34:14

【多选题】
A 为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B 为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C 为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D 为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付

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MrCheng 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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吴昊

这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。

2

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息。

3

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

4

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）

5

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

6

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

7

受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）

8

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）

9

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

10

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

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