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义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()
发布于 2022-03-22 16:34:21
【多选题】
A 姓名
B 性别
C 地址
D 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
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许多的小兵器
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
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3
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5
受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有()
6
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7
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8
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
9
金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括()
10
以下关于大额交易报告主体说法正确的是:()
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