对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()

发布于 2022-03-22 16:34:22
【多选题】
A 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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