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对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()
发布于 2022-03-22 16:34:22
【多选题】
A 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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别跟我提钱
2022-03-22
呵呵呵
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1
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
2
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
3
下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()
4
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5
义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()
6
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7
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8
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9
以下关于大额交易报告主体说法正确的是:()
10
大额资金交易的具体报告标准为:()
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