受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有（）

发布于 2022-03-22 16:34:18

【多选题】
A 风险为本
B 权益保护
C 勤勉尽责
D 实质重于形式

关注者

0

被浏览

99

99429899 2022-03-22

人各有志，自己的路自己走。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

苏苏

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1120

被采纳

1073

关注TA

发私信

相关问题

1

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

2

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）

3

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

4

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

5

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

6

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息（）

7

对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施（）

8

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

9

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

10

金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服