Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括()
发布于 2022-03-22 16:34:27
【多选题】
A 报告机构信息
B 报告基本信息
C 可疑主体信息
D 交易信息
查看更多
关注者
0
被浏览
94
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
美滋滋
2022-03-22
整天做梦的纠结症患者
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
喃哥
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1147
回答
908
被采纳
846
关注TA
发私信
相关问题
1
受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有()
2
义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()
3
对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()
4
在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息()。
5
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
6
以下关于大额交易报告主体说法正确的是:()
7
大额资金交易的具体报告标准为:()
8
金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
9
大额交易报告主体有()
10
确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()、()或()的分析过程。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部