大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（）

发布于 2022-03-22 16:37:49

【多选题】
A 通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D 通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E 通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务

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安娜尔 2022-03-22

如果你相信自己，你可以做任何事。

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步云☁️

这家伙很懒，什么也没写！

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