程利用金融机构进行洗钱的方式具体包括：（）。

发布于 2022-03-22 16:37:51

【多选题】
A 伪造商业票据；
B 通过证券业和保险业洗钱；
C 用支票开立账户进行洗钱；
D 利用银行存款的国际转移进行洗钱；
E 利用银行贷款（洗钱）；

关注者

0

被浏览

38

99429899 2022-03-22

人各有志，自己的路自己走。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

路人甲

汽车、汽车发动机话题的优秀答主

提问

回答

1099

被采纳

1098

关注TA

发私信

相关问题

1

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:（）

2

身份资料和交易记录保存制度的主要目的是：（）

3

以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是：（）

4

对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

5

大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于：（）

6

法人金融机构在评级期间存在下列任一情形，直接评定为E类机构：（）

7

评级包括（）几个阶段。

8

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》，综合下列因素，对评级指标逐项评价、计分，得出初评分数：（）

9

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素：（）

10

金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服