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金融机构应当保存的交易记录包括:()
发布于 2022-03-22 16:37:28
【多选题】
A 每笔交易的数据信息
B 业务凭证、账簿
C 反映交易真实情况的合同、业务凭证
D 金融机构内部审批记录
E 单据、业务函件
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Royston Yuen
2022-03-22
浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心
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MrCheng
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
一个国家的反洗钱策略应当包括()基本要素。
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反洗钱的主体可以分为()。
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综观反洗钱法律制度的发展过程,其基本趋势是();
4
金融机构反洗钱工作的原则包括:()
5
不能作为实名证件使用的有:()
6
关于尽职责任,以下说法正确的是:()
7
客户身份识别措施一般应包括:()
8
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:()
9
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为:()
10
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
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