金融机构反洗钱工作的原则包括：()

发布于 2022-03-22 16:37:25

【多选题】
A 合法审慎原则
B 保密原则
C 封闭管理原则
D 公开、公平、公正原则
E 与司法机关、行政执法机关全面合作原则

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达达 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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奈尔伽姆

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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

2

反洗钱的重要意义是（）。

3

一个国家的反洗钱策略应当包括（）基本要素。

4

反洗钱的主体可以分为（）。

5

综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

6

不能作为实名证件使用的有：()

7

金融机构应当保存的交易记录包括：（）

8

关于尽职责任，以下说法正确的是:（）

9

客户身份识别措施一般应包括：（）

10

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

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