综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

发布于 2022-03-22 16:37:23

【多选题】
A 从单纯打击转向预防和打击并重
B 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C 以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构
D 反洗钱国际合作机制日益重要
E 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

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色即是空 2022-03-22

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

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我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：（）

2

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

3

反洗钱的重要意义是（）。

4

一个国家的反洗钱策略应当包括（）基本要素。

5

反洗钱的主体可以分为（）。

6

金融机构反洗钱工作的原则包括：()

7

不能作为实名证件使用的有：()

8

金融机构应当保存的交易记录包括：（）

9

关于尽职责任，以下说法正确的是:（）

10

客户身份识别措施一般应包括：（）

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