一个国家的反洗钱策略应当包括（）基本要素。

发布于 2022-03-22 16:37:20

【多选题】
A 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。
B 为适当的机构设定反洗钱法定职责。
C 执行金融交易报告要求。
D 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。
E 建立适当的国际反洗钱合作。

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舅姥爷 2022-03-22

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关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：（）

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按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

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我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：（）

4

根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有（）情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

5

反洗钱的重要意义是（）。

6

反洗钱的主体可以分为（）。

7

综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

8

金融机构反洗钱工作的原则包括：()

9

不能作为实名证件使用的有：()

10

金融机构应当保存的交易记录包括：（）

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