领域（如证券市场的二级市场交易），要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。例如，可重点审查以下交易：（）

发布于 2022-03-22 16:36:52

【多选题】
A 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D 金额特别巨大的网上金融交易
E 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F 关联企业之间的大额异常交易

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喃哥 2022-03-22

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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