根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。

发布于 2022-03-22 16:37:00

【多选题】
A 制度建设
B 业务审查
C 风险评估
D 系统建设
E 监测分析
F 合规制裁、案件管理

关注者

0

被浏览

24

杜霄凡 2022-03-22

会修电脑

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

猫哥

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1408

被采纳

1330

关注TA

发私信

相关问题

1

领域（如证券市场的二级市场交易），要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。例如，可重点审查以下交易：（）

2

金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）

3

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）

4

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：（）

5

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的（），金融机构应当报告大额交易。

6

在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）

7

在反洗钱调查中，金融机构拥有哪些权利：（）

8

现场检查的主要目的是：（）

9

金融机构应履行的反洗钱义务包括：()

10

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服