金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）

发布于 2022-03-22 16:36:53

【多选题】
A 金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C 金融机构保存的交易记录
D 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E 金融机构利用商业数据库查询信息
F 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息

关注者

0

被浏览

100

粉红兔子 2022-03-22

互联网/WOW猎人/直男癌/离婚

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

步云☁️

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

694

被采纳

620

关注TA

发私信

相关问题

1

以下哪些不能作为票据的保证人？（）

2

保证人指具有清偿票据债务能力的法人、其他组织或个人。下列哪些单位不能作为保证人（）？

3

查询行、代理查询行、查复行要认真办理查询、查复工作，做到()。

4

大额支付系统处理的业务包括()

5

领域（如证券市场的二级市场交易），要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。例如，可重点审查以下交易：（）

6

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级：（）

7

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：（）

8

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的（），金融机构应当报告大额交易。

9

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》法人金融机构应当从（）等角度细分洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）。

10

在国际反洗钱标准制定中，主要的标准制定者包括哪些国际组织？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服