Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的(),金融机构应当报告大额交易。
发布于 2022-03-22 16:36:58
【多选题】
A 现金缴存
B 现金支取
C 现金结售汇
D 现钞兑换
E 现金汇款
F 现金票据解付
查看更多
关注者
0
被浏览
67
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
默毅品牌设计
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
海绵宝宝
干货分享师/不搞公众号/心安理得
提问
914
回答
1558
被采纳
1559
关注TA
发私信
相关问题
1
大额支付系统处理的业务包括()
2
领域(如证券市场的二级市场交易),要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况,灵活设定风险评级指标。例如,可重点审查以下交易:()
3
金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有:()
4
对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()
5
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括:()
6
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》法人金融机构应当从()等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。
7
在国际反洗钱标准制定中,主要的标准制定者包括哪些国际组织?()
8
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利:()
9
现场检查的主要目的是:()
10
金融机构应履行的反洗钱义务包括:()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部