1500

在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资?)和?融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利?的风险。这些后续控制措施包括但不限于:

发布于 2021-04-24 10:31:46

【多选题】
A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每 3个月)或额外提交报告
B 经反洗钱工作领导小组组长或分管反洗钱工作的行领导审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
C 向所在地人民银行或者其分支机构报告
D 向相关侦查机关报案

关注者

0

被浏览

76

xuexi 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

zzq_123456

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1253

被采纳

1253

关注TA

发私信

相关问题

1

营业机构大额交易和可疑交易信息报告岗包含哪些职责()。

2

与客户业务关系存续期间,当()等可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。

3

预警信息统计分析应区别金额与笔数,并按照趋势与结构等维度展开,以揭示()之间的关系。

4

在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于()。

5

在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于:()。

6

针对反洗钱渠道风险的有()。

7

证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:()。

8

支付机构总部应当依法建立健全统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并报总部所在地的中国人民银行分支机构备案。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容:()。

9

中国人民银行及其分支机构按照《法人金融机构反洗钱分类评级标准》,综合下列因素,对评级指标逐项评价、计分,得出初评分数:()。

10

综合业务系统服务收费主要分为柜面手工收取、联动收取、外围收取和批处理收取四种方式。对于收费标准,可以通过参数化设置,并支持按照营业机构、渠道、客户种类等多维度进行优惠。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服