《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》所指境外人士，包括（）等。

发布于 2021-04-23 06:34:07
【多选题】
A 定居国外的中国公民
B 港澳居民
C 台湾居民
D 外籍人士

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信仰。
信仰。 2023-04-23
这家伙很懒，什么也没写！
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提交大额交易报告时，累计交易金额以（）为单位，按资金收入或者支出（）累计计算，中国人民银行另有规定的除外。
2
《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》中所称的非自然人，包括（）。
3
人民币单位结算账户开户时，反洗钱审核要点有：
4
人民币对公客户CCS等级为“高风险类”时，不予开通（）。
5
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关要求，在办理人民币单位结算账户开户过程中，BoEing系统将自动对（）开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断（），并按照有关要求处理。
6
按照《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》规定，“CCS等级”为“禁止类”的，禁止（）。
7
按照《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》规定，“CCS等级”为中风险类客户，可正常办理哪些业务？
8
《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》所指支付业务，包括客户在我行柜面办理的()等业务。
9
《个人业务反洗钱合规操作指引》中指出的尽职调查要点有：
10
个人客户业务办理过程中，应充分应用（）等技术手段，开展客户身份识别与审核。

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