按照《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》规定，“CCS等级”为中风险类客户，可正常办理哪些业务？

发布于 2021-04-23 06:34:10

【多选题】
A 账户开户
B 个人客户关键信息变更
C 个人账户产品签约
D 个人账户金融性交易

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qingyun 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

人民币单位结算账户开户时，反洗钱审核要点有：

2

人民币对公客户CCS等级为“高风险类”时，不予开通（）。

3

根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关要求，在办理人民币单位结算账户开户过程中，BoEing系统将自动对（）开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断（），并按照有关要求处理。

4

《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》所指境外人士，包括（）等。

5

按照《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》规定，“CCS等级”为“禁止类”的，禁止（）。

6

《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》所指支付业务，包括客户在我行柜面办理的()等业务。

7

《个人业务反洗钱合规操作指引》中指出的尽职调查要点有：

8

个人客户业务办理过程中，应充分应用（）等技术手段，开展客户身份识别与审核。

9

客户关键信息变更时，涉及国籍变更的，国籍变更前后分别对应相应（），按照（）确定审批层级。

10

客户提交信用卡申请表时，受理调查人应收集客户（），履行（）职责。

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