《个人业务反洗钱合规操作指引》中指出的尽职调查要点有：

发布于 2021-04-23 06:34:12

【多选题】
A 获取和记录客户身份信息
B 监控名单筛查（LN系统）
C 查询客户的洗钱和恐怖融资风险等级
D 依据客户的监控名单筛查、CCS等级、客户国籍等情况，综合判断是否需要进行加强型尽职调查

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Mr.李 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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zzq_123456

这家伙很懒，什么也没写！

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根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关要求，在办理人民币单位结算账户开户过程中，BoEing系统将自动对（）开展实时监测，柜面应根据系统预警信息，结合客户实际情况判断（），并按照有关要求处理。

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《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》所指境外人士，包括（）等。

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按照《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》规定，“CCS等级”为“禁止类”的，禁止（）。

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按照《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》规定，“CCS等级”为中风险类客户，可正常办理哪些业务？

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《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》所指支付业务，包括客户在我行柜面办理的()等业务。

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客户关键信息变更时，涉及国籍变更的，国籍变更前后分别对应相应（），按照（）确定审批层级。

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