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按照《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》规定,“CCS等级”为“禁止类”的,禁止()。
发布于 2021-04-23 06:34:09
【多选题】
A 开户
B 客户信息变更
C 任何签约类业务
D 任何金融性 交易业务
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133****6912
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》中所称的非自然人,包括()。
2
人民币单位结算账户开户时,反洗钱审核要点有:
3
人民币对公客户CCS等级为“高风险类”时,不予开通()。
4
根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关要求,在办理人民币单位结算账户开户过程中,BoEing系统将自动对()开展实时监测,柜面应根据系统预警信息,结合客户实际情况判断(),并按照有关要求处理。
5
《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》所指境外人士,包括()等。
6
按照《中国农业银行个人柜面业务反洗钱合规操作指引》规定,“CCS等级”为中风险类客户,可正常办理哪些业务?
7
《中国农业银行支付业务柜面反洗钱合规工作指引》所指支付业务,包括客户在我行柜面办理的()等业务。
8
《个人业务反洗钱合规操作指引》中指出的尽职调查要点有:
9
个人客户业务办理过程中,应充分应用()等技术手段,开展客户身份识别与审核。
10
客户关键信息变更时,涉及国籍变更的,国籍变更前后分别对应相应(),按照()确定审批层级。
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