下列哪些客户,可直接将其确定为高风险客户,无需对照风险评估指标体系进行评级。

发布于 2021-04-23 06:33:36
【多选题】
A 客户A某,被公 安机关纳入买卖银行账户人员惩戒名单
B 客户B某,为美国财政部部长夫人
C 客户C公司,实际受益人曾经被人行反洗钱协查过
D 客户D某,在我行资产1000万元

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