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3.6会计汇总
若存在未处理数据,主管应按实际情况选择相应的决策项,完成预警。处理时应追溯业务原貌,根据核实结果填写“核查结果”和“核查备注”。
发布于 2021-04-20 14:34:03
【判断题】
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likuniven
2023-04-20
这家伙很懒,什么也没写!
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发现走失的儿童,应带领其至( ),并设法联系其监护人或报警。.
2
对于当天要求销户的反洗钱可疑的高风险客户,可以选择“经核实判断本次不更新我行预留客户证件信息”。
3
对于客户办理对公业务,如客户本人在场,应在征得客户同意的情况下同步更新客户在我行的零售户口信息,不得在未告知客户的情况下自行处理玉衡决策选项。
4
对于玉衡智控系统界面显示异常(如界面空白),无法提交处理的情况,请大家首先按照提示的风险预案认真完成客户身份核实、资料留存等工作,并向运营主管汇报,由其通过玉衡智控平台进行处理。
5
服务文字应用中文书写,民族自治地区还应增加( )。.
6
各网点每日日初需检查“布谷鸟(临柜帮)”、“哨兵系统”运行情况,日中严格落实处理风险客户管理系统、玉衡智控系统等预警弹窗登记要求,日终分析预警原因,加强业务学习、内外部沟通及处理审核把关,杜绝类似问题发生,从而减少无效或非必要风险监测预警,提升风险监测预警核实效率和效果。
7
服务组织的自我评价,每年不应( );评价结果应在车站公示,宜向社会公布。.
8
“开户许可证信息”应录入开户许可证右上角的13位编号(如4910-XXXXXXXX)。
9
服务组织应向乘客进行安全宣传,定期组织( )。.
10
网点在办理完遗产过户后,应及时对该户口进行销户处理,如因销户功能限制导致无法销户的,应进行银行内部冻结处理,并注明冻结结果,后续及时跟进处理。
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