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3.6会计汇总
对于当天要求销户的反洗钱可疑的高风险客户,可以选择“经核实判断本次不更新我行预留客户证件信息”。
发布于 2021-04-20 14:34:01
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794603837
2023-04-20
这家伙很懒,什么也没写!
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万戈木木
这家伙很懒,什么也没写!
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1
在收到知客易提示信息后,是否继续办理业务的决策选择需与实际业务情况保持一致,不得出现决策选择结论与后续业务实际办理情况不符的情况。
2
对受理的乘客投诉,运营单位应在( )内处理完毕,并将处理结果告知乘容。.
3
目前郑州分行有区别于总行标准的审核要求,网点可以选择“其他原因继续办理业务(分行规则)”
4
对于客户办理业务时,无需提供身份证但柜员误读取旧证件的情况,不得选择“分行当地规定客户可持当前证件办理业务”及“客户已提供最新有效身份证办理业务”,应选择“经核实确认终止业务办理”并备注实际情况,重新发起业务办理。
5
发现走失的儿童,应带领其至( ),并设法联系其监护人或报警。.
6
对于客户办理对公业务,如客户本人在场,应在征得客户同意的情况下同步更新客户在我行的零售户口信息,不得在未告知客户的情况下自行处理玉衡决策选项。
7
对于玉衡智控系统界面显示异常(如界面空白),无法提交处理的情况,请大家首先按照提示的风险预案认真完成客户身份核实、资料留存等工作,并向运营主管汇报,由其通过玉衡智控平台进行处理。
8
服务文字应用中文书写,民族自治地区还应增加( )。.
9
若存在未处理数据,主管应按实际情况选择相应的决策项,完成预警。处理时应追溯业务原貌,根据核实结果填写“核查结果”和“核查备注”。
10
各网点每日日初需检查“布谷鸟(临柜帮)”、“哨兵系统”运行情况,日中严格落实处理风险客户管理系统、玉衡智控系统等预警弹窗登记要求,日终分析预警原因,加强业务学习、内外部沟通及处理审核把关,杜绝类似问题发生,从而减少无效或非必要风险监测预警,提升风险监测预警核实效率和效果。
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