内控合规判简答

客户出现什么情形时，不得为客户办理业务？

发布于 2021-03-13 23:02:04

【单选题】
A （一）客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件；（二）客户属于下列范围的：1.ga部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员；2.联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员；3.其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控组织和人员；4.中国人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的组织和人员；5.其他不得办理业务的组织和人员。
B 110

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ynknzjx 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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