内控合规判简答

根据《洗钱高风险客户管理指引》，列举五种对客户进行强化型尽职调查的途径。

发布于 2021-03-13 23:02:08

【单选题】
A 查询权威信息；要求客户补充身份证明文件、职业/经营资料、住所资料、资金来源或去向资料等；通过电话、面谈等方式回访客户及其关联人；实地查访客户经营地址、工作地址；通过互联网搜索查询客户信息；向ga、工商行政管理、税务管理部门核实客户情况。
B 114

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kid 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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zoulang_2007

这家伙很懒，什么也没写！

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