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内控合规判简答
根据《洗钱高风险客户管理指引》,在自然人客户的日常管理和洗钱风险等级评定过程中,要重点关注的自然人客户特定风险特征有哪些。
发布于 2021-03-13 23:02:07
【单选题】
A 身份特征方面;地域特征;职业或行业特征;身份信息;行为特征;负面信息;自然人客户身份、行为、交易、业务等方面的其他风险特征。
B 113
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阿邦
2023-03-13
相互了解是朋友,相互理解是知己。
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Goboo
这家伙很懒,什么也没写!
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