对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只提交可疑交易报告。

发布于 2021-09-04 11:10:43

【判断题】
A 正确
B 错误

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喵星人fight！ 2021-09-04

一个爱好旅行的漂亮妹子。

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yingying520

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1

目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要是以美国，澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度。

2

临时存款账户实行有效期管理，有效期限最长不得超过3年。

3

一般存款账户有数量限制，存款人可通过该账户办理转账，结算和现金缴存，但不得办理现金存取。

4

金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的15个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

5

人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得多于2人。

6

“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”属于大额交易报告内容。

7

“客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付”属于可疑交易报告内容。

8

对带母线差动保护的母线试送电时，应启用()对空母线充电。

9

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以进入金融机构进行检查进行反洗钱现场检查。

10

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核实代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件。

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