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“客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付”属于可疑交易报告内容。
发布于 2021-09-04 11:10:46
【判断题】
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89887603
2021-09-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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一般存款账户有数量限制,存款人可通过该账户办理转账,结算和现金缴存,但不得办理现金存取。
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金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的15个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
3
人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得多于2人。
4
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只提交可疑交易报告。
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对带母线差动保护的母线试送电时,应启用()对空母线充电。
7
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8
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9
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
10
金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
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