竞赛-反洗钱

根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，以下（）属于反洗钱和反恐怖融资监控名单。

发布于 2021-03-02 21:55:49

【多选题】
A police部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B 联合国发布的且未得到我国承认的制裁决议名单。
C 其他国际组织、其他国家（地区）发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单。
D 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。

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liuliu 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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